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这篇文章给大家聊聊关于金融诈骗案立案标准是什么，以及金融诈骗派出所能立案吗对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站哦。

本文目录

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2021金融诈骗判刑案例2021年4月初，沈阳警方在对涉案银行账户线索进行研判时发现一名46岁女子曲某某名下一张银行卡涉及浙江省杭州市一起虚假投资诈骗案件。警方依法将曲某某传唤至公安机关。经询问，曲某某对出售银行卡获利的违法事实供认不讳。曲某某承认将自己的银行卡出售给专门收购银行卡的27岁男子梁某某。

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金融法院起诉多久立案从现行法律规定来看，《民事诉讼法》123条规定符合起诉条件的，应当在七日内立案并通知当事人，不符合起诉条件的应当七日内制作裁定书，不予受理，原告对裁定不服的可以提起上诉。

但是，司法实践中，经常遇到一些基层法院不按套路出牌。例如笔者前些日子起诉即墨的武某，先后在四家法院起诉，都以各种理由推诿不接受，又不给出书面裁定，后来通过投诉才解决了问题。

有鉴于此，当事人起诉的时候，如果法院推诿不接受，一定要求他们出具书面裁定书，当事人如果认为他们不接受是错误的，应当及时向上级法院上诉，以维护自己的合法权益。

金融诈骗犯可以被取保候审吗关于取保候审，你应该了解的十个问题：

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问：取保候审的条件？

答：1、可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；

2、可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；

3、患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；

4、羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的；

5、提供保证人或保证金。

问：取保候审的执行部门？

答：取保候审由公安机关执行。

问：如何认定取保候审的条件中的“社会危险性”？

答：认定“社会危险性”的主要考察因素有以下几点：

1、是否可能实施新的犯罪的：

①犯罪嫌疑人是否多次作案、连续作案、流窜作案，其主观恶性、犯罪习性表明其可能实施新的犯罪，

②是否曾因故意犯罪被刑事拘留，因情节轻微被撤销案件或不起诉后，又故意犯罪的

③是否曾经过失犯罪或者曾因违法行为受到过两次以上行政拘留处罚或者曾因违法行为受到过一次行政拘留处罚，又故意犯罪的

④是否有一定证据证明犯罪嫌疑人已经开始策划、预备实施犯罪的；

2、是否有危害国家安全、公共安全或者社会秩序的现实危险的，即有一定证据证明或者有迹象表明犯罪嫌疑人在案发前或者案发后正在积极策划、组织或者预备实施危害国家安全、公共安全或者社会秩序的重大违法犯罪行为的；

3、是否可能毁灭、伪造证据，干扰证人作证或者串供的，

①是否隐瞒重要犯罪事实或拒不提供本人持有的重要证件的

②是否有同案犯在逃或其他待查证事实的

③是否有一定证据证明或者有迹象表明犯罪嫌疑人在归案前或者归案后已经着手实施或者企图实施毁灭、伪造证据，干扰证人作证或者串供行为的；

4、是否有一定证据证明或者有迹象表明犯罪嫌疑人可能对被害人、举报人、控告人实施打击报复的；

5、是否企图自杀或者逃跑的，即犯罪嫌疑人是否归案前或者归案后曾经自杀，或者有一定证据证明或者有迹象表明犯罪嫌疑人试图自杀或者逃跑的。

问：哪些情况不可以取保候审？

答：1、累犯或者有犯罪前科的；

2、曾在取保候审期间有逃避侦查、起诉、审判行为的；

3、可能对被害人、证人、检举人及其亲属的人身、财产进行侵害的；

4、流窜作案的；

5、住址、身份不明的，无法确定真实身份的；

6、可能逃跑、自杀或继续犯罪的。

7、所犯罪行可能判处10年以上有期徒刑的

8、曾违反取保候审期间规定的

9、存在第三点具有社会危险性的其他情况

问：取保候审期间的注意事项？

答：1、未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；

2、住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；

3、在传讯的时候及时到案；

4、不得以任何形式干扰证人作证；

5、不得毁灭、伪造证据或者串供。

问：对保证人或保证金有哪些要求？

答：1、对犯罪嫌疑人、被告人决定取保候审的，应当责令其提出保证人或者交纳保证金。对同一犯罪嫌疑人、被告人决定取保候审的，不得同时使用保证人保证和保证金保证。

2、关于保证人的要求：

1)与本案无牵连；

2)有能力履行保证义务；

3)享有政治权利，人身自由未受到限制；

4)有固定的住处和收入。

被取保候审人违反刑事诉讼法第五十六条的规定，保证人未及时报告的，经查证属实后，对保证人处一千元以上二万元以下罚款

3、保证金数额确定

保证金的起点数额为一千元。

决定机关应当以保证被取保候审人不逃避、不妨碍刑事诉讼活动为原则，综合考虑犯罪嫌疑人、被告人的社会危险性，案件的情节、性质，可能判处刑罚的轻重，犯罪嫌疑人、被告人经济状况，当地的经济发展水平等情况，确定收取保证金的数额。发现被取保候审人违反取保候审的规定，没收保证金；

问：向公安机关申请取保候审没有同意是不是意味着没法先取保候审？

答：公安机关没有同意取保候审，还可以向检察院提交法律意见或羁押必要性审查申请。如果案件有新的情况（如同案犯到案、取得被害人谅解）或者新的证据出现，也可以再次向公安机关申请取保候审。

问：取保候审是否意味着“案件已经结束，人已经没事”？

答：取保候审并不等同于公安机关撤销案件或者案件已经结束，取保候审的原因除了上述的情节比较轻，还可能是因为证据不足等情况。取保候审的案件，公安机关仍旧会继续侦查或案件程序继续推进。

问：取保候审会不会留下案底？

答：案底一般是指违法犯罪记录，在未经法院有罪判决前，是不会存在案底的。

问：取保候审期间，公安机关传唤去问话是不是意味着要重新羁押或抓人？

答：不是的，取保候审期间，公安机关传唤大部分是为了了解案情和掌握被取保人的近态。如果逃避传唤，公安机关可以直接撤销取保候审而羁押。

最后，北京市盈科（广州）律师事务所陈桂雄律师提醒，能否取保候审是需要综合案件情况分析判断和法律分析论证，仅仅所谓托关系包搞定的往往存在被骗的可能。当然，取保候审后，也并非意味着“安全着陆”可以高枕无忧，建议及时咨询或委托专业律师跟进处理。

金融诈骗怎样量刑，能退还多少诈骗确实痛恨，但是任何事情不能跳出法律的框架之外，不能随意定罪，所有的证据链必须完整！以事实为依据，然后再绳之以法！

金融诈骗派出所能立案吗可以网上举报，有专门的网站。首先，被金融诈骗是一件很痛苦的事情，因为生活承受了极大的困扰。这个时候一定要面对，再大的事都要相信可以挺过去。其次，了解是否符合立案标准。报案是维护金融秩序，避免更多人受损失关键一招。不要怕麻烦，这是维护正义的行为。再次，收集好相关资料，转帐依据，对方网址，软件名称，聊天记录，合同等信息。最后建议网上举报，发挥网络优势。希望早日有好消息分享。

经侦报案如何才能立案经侦大队立案流程是：

1、受理

(一)受理案件时，报案人首先应当向经侦部门的接警民警说明来意，填写《报案表》，接受接警民警的询问，如实说明相关的情况，提供相关的证据和材料。

(二)接受案件后，接警民警会及时将案情录入警用信息管理系统，并通过系统制作《接受刑事案件登记表》，把该系统自动编号的《报案回执》交报案人。

(三)接受刑事案件之后，经侦部门会尽快开展立案审查工作，一般在7个工作日内，作出立案或不予立案的决定，并告知当事人。遇疑难、重大经济犯罪案件，可延长30到60个工作日决定是否立案，但需要报经相关领导批准。对于延长审查期限的，办案单位应向报案人作好解释工作。

2、立案

(一)公安机关经侦部门受理报案后，经审查，凡符合立案条件的，经县级以上公安机关负责人的批准，予以立案。凡依法不追究刑事责任的，经县级以上公安机关负责人批准，不予立案。

同时符合下列条件的，公安机关应予立案：

（1）、认为有犯罪事实;

（2）、涉嫌犯罪数额、结果或其他情节达到经济犯罪案件的追诉标准，需要追究刑事责任;

（3）、属于该公安机关管辖。

(二)公安机关经审查决定不予立案的，如果有控告人，应当制作《不予立案通知书》，并在七日内送达报案的控告人。控告人对公安机关不立案决定不服的，可向原决定的公安机关申请要求立案的复议，或向同级人民检察院提出异议。

关于本次金融诈骗案立案标准是什么和金融诈骗派出所能立案吗的问题分享到这里就结束了，如果解决了您的问题，我们非常高兴。

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