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其实对涉嫌传销行为实施的问题并不复杂，但是又很多的朋友都不太了解查处涉嫌传销行为有何措施，因此呢，今天小编就来为大家分享对涉嫌传销行为实施的一些知识，希望可以帮助到大家，下面我们一起来看看这个问题的分析吧！

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查处涉嫌传销行为有何措施推广app涉嫌犯罪吗涉嫌传销是什么案件张庭夫妇旗下公司涉嫌传销被查，公司如何回应监管层说ICO涉嫌传销、非法集资等，那么这具体涉及什么罪名呢查处涉嫌传销行为有何措施《禁止传销条例》赋予执法机关查询、检查、查封、扣押、申请司法机关冻结违法资金等多项查处措施。为了及时揭露传销违法活动，《条例》规定了警示、提示制度。《条例》明确，县级以下工商行政管理机关对涉嫌传销行为进行查处时，可以采取以下8项措施：

1.责令停止相关活动；

2.向涉嫌传销的组织者、经营者和个人了解有关情况；

3.进入涉嫌传销的经营场所实施现场检查；

4.查阅、复制、查封、扣押涉嫌传销的有关合同、票据、账簿等资料；

5.查封、扣押涉嫌专门用于传销产品（商品）、工具、设备、原材料等财物；

6.查封涉嫌传销的经营场院所；

7.查询涉嫌传销的组织者或者经营者的账户及与存款有关的会计凭证、账簿、对账单等；

8.对有证据证明转移或者隐匿违法资金的，可以申请司法机关予以冻结。《条例》同时规定，工商行政管理机关对涉嫌传销行为进行查处时，执法人员不得少于2人，同时应当向当事人或者有关人员出示证件，制作现场笔录。执法人员与当事人有直接利害关系的，应当回避。在依法采取行政措施时，应当向县级以上工商行政管理机关主要负责人书面或者口头报告并得到批准。实施查封、扣押或者查询账户及与存款有关的会计凭证、账簿、对账单等、申请司法机关冻结违法资金时，应当事先经县级以上工商行政管理机关主要负责人书面批准。现场笔录和查封、扣押清单由当事人、见证人和执法人员签名或者盖章，当事人不在现场或者当事人、见证人拒绝签名或者盖章的，执法人员应当在现场笔录中予以注明。

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一)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益，下同)，牟取非法利益的;(二)

组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的;(

三)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。在《禁止传销条例》中，反复提到层级关系这个概念，一定规律组成层级关系只是众多传销中的一个现象，必须与非法占有他人财产的行为才有可能涉嫌传销。

涉嫌传销是什么案件违法案件。传销是一种欺骗行为，社会危害极大，必须坚决取缔。但违法不等于犯罪。对犯罪的应当判处刑罚，没构成犯罪的应依法罚款，行政处罚。

张庭夫妇旗下公司涉嫌传销被查，公司如何回应明星张庭夫妇旗下公司利用网络涉嫌传销？

针对林瑞阳张庭夫妇的“TST庭秘密”运营主体上海市达尔威贸易有限公司涉嫌利用网络从事传销活动被查处一事，12月29日，石家庄市裕华区市场监督管理局相关人员再度发声表示，相关传销组织自2013年开始，具有跨度时间长、涉及人员多、涉案资金大三大特点，目前已进入财务审计阶段，将根据结果对涉事公司进行处罚。

与此同时，涉事公司通过官微回应称，始终坚持合法经营，依法纳税，“目前公司运营一切正常，我司将积极配合相关部门工作。”

涉案金额巨大

据相关人员透露，此次被冻结的资金高达6亿元(分两次冻结，主体公司3亿元和某代理、团队长冻结3亿元)。12月29日上午，石家庄市裕华区市场监督管理局反不正当竞争科工作人员在接受媒体采访时表示，该传销组织发展的会员，即参与传销的人员在裕华区，这个传销组织具有跨度时间长、涉及人员多、涉案资金大三大特点，时间从2013年开始。

该工作人员称，今年6月份就已经对此事立案调查，具体人数不便透露，涉案金额较大。

据该工作人员介绍，目前此案已进入财务审计阶段，由有资质的审计公司对涉案金额和违法所得进行审计并得出相应数据，下一步该局将以审计数据为准，对上海达尔威贸易有限公司进行处罚。

资料显示，达尔威是一家集研发、策划、设计、销售专效化妆品为一体的贸易公司，通过网络及电子商务等方式宣传自身品牌和销售。市场上，达尔威运营的“TST庭秘密”颇为知名，品牌由张庭代言，产品包括优润净颜氨基酸洗面奶、优润净颜爽肤水、优润净颜美肌乳等。

天眼查显示，上海市达尔威贸易有限公司成立于2013年，注册资本虽高达2.3亿元，但实缴资本仅为276万元，公司的董事长正是张淑琴(张庭)，且显示为最终受益人。其丈夫林吉荣(林瑞阳)为总经理、董事及法定代表人，而实际控制人则指向了位于香港的私人股份有限公司——领扬科技有限公司。

达尔威背后共有12名股东，陶虹位列单一第六大股东，持股比例为1.93%。

作为较早进入微商领域的明星，张庭也被不少人奉为“微商教母”。此前有报道称其曾一年纳税21亿元，多位明星曾为其站台。TST官方微信号披露信息显示，2020年张庭直播首秀就创下2.56亿元的销售额。此后三场直播销售额连续破亿元。

值得关注的是，TST庭秘密品牌产品还曾多次被曝出质量问题。

庞大的商业版图

在资本界纵横多年，张庭夫妇打造出十分庞大的资本版图。

天眼查显示，张庭名下共有90家公司，涉及生物科技、商务咨询、企业管理、地产开发、投资等业务范围。不过，张庭虽在其中扮演执行董事等多种角色，这些企业最终多指向2家位于香港的私人股份有限公司，一家是展丽(香港)有限公司、一家是领扬科技有限公司。林瑞阳名下则有53家企业，与张庭存在部分重叠。

中国证券报·中证金牛座记者了解到，张庭曾在今年突击注销多家公司。天眼查显示，今年9月8日，由张庭(张淑琴)担任法定代表人、执行董事兼总经理的9家企业注销，包括上海浩广生物科技有限公司、上海运凡企业管理有限公司、上海振海信息科技有限公司、上海名理企业管理有限公司等，注销原因均为决议解散。这9家企业均成立于2021年，注册资本均为4500万元人民币。

来源：天眼查

达尔威旗下共计26家企业，其中上海巨擘亿网实业有限公司(以下简称“巨擘亿网”)与A股颇有渊源。达尔威在2017年曾拟以6.5亿元价格出售巨擘亿网51%的股权，而交易对手方正是山东华鹏，但该项交易在历时一周后草草终止。

微商严监管时代来临

一位业内人士对中国证券报·中证金牛座记者表示，张庭公司涉嫌传销被查，背后是相关部门对微商查处力度越来越大。

12月20日，国家市场监管总局发布的《法治市场监管建设实施纲要(2021—2025年)》要求加大打击传销力度，借助技术手段甄别新形势下以电商、微商、消费返利等名义开展的新型传销行为，依法查处直销违法违规行为。

多位业内专家表示，在国家的强监管之下，微商这种形式，应该严格依照法律法规进行区分和界定。对于传销更要严厉打击，绝不允许任何人有凌驾法律的特权，明星也不例外。

监管层说ICO涉嫌传销、非法集资等，那么这具体涉及什么罪名呢正规的游戏和平台，推广不犯法。下列行为属于传销行为的：(

一)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益，下同)，牟取非法利益的;(二)

组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的;(

三)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。在《禁止传销条例》中，反复提到层级关系这个概念，一定规律组成层级关系只是众多传销中的一个现象，必须与非法占有他人财产的行为才有可能涉嫌传销。

OK，本文到此结束，希望对大家有所帮助。

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